טקסמן / ביקורת רשות המסים / נעצרו חשודים בסחר חשבוניות פקטיביות

נעצרו חשודים בסחר חשבוניות פקטיביות

בתאריך 19/11 פרסמה רשות המיסים כי 4 חשודים המתגוררים בכפר קאסם, רמלה וקריית אונו סחרו בחשבוניות פקטיביות.
והנה ההודעה המלאה :
"ארבעה חשודים נעצרו בחשד שגזלו מקופת המדינה כ-50 מיליון ₪ באמצעות קיזוז חשבוניות פיקטיביות בתחום הסחר בזהב מעצרם של ארבעה חשודים מאזור המרכז הוארך ביקורת מס הכנסהאתמול בשישה עד שמונה ימים על ידי בית משפט השלום בראשון לציון לאחר שנעצרו בפשיטה של חוקרי מע"מ תל-אביב במסגרת פרשיית ענק שהפכה גלויה לאחרונה. הארבעה חשודים כי היו מעורבים ברשת להפצת חשבוניות פיקטיביות בתחום הסחר בזהב וכי ביצעו עבירות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. החקירה הסמויה, שנמשכה למעלה משנה וכללה שימוש באמצעים טכנולוגיים ואחרים, החלה בעקבות חשד החוקרים לגבי מקור כמויות הזהב העצומות והיקפי הסחר הגדולים בו בישראל, לאור העובדה שישראל אינה יצואנית זהב. התעורר החשד כי מדובר בזהב שלא נסחר בצורה חוקית לגיטימי ושמקורו בהברחות מהשטחים וייתכן שאף ממדינות ערב עשירות. עם הפיכת החקירה לגלויה, פשטו חוקרי מע"מ ת"א בסיוע משטרת כפר קאסם על ביתו של איברהים דסוקי, בן 48 מכפר קאסם, כאשר במקביל נעצרו ששון חבושה בן ה-55 מרמלה וראובן שמש בן ה-48 מקריית אונו, בחשד שהיו מעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות שחלק גדול מהן הגיע גם ליצואני זהב שדרשו בגינן החזרי מס בעשרות מיליוני שקלים. אחר מהמעורבים הגדיל לעשות וביצע מספר ייבואי זהב וביקש החזר מע"מ בעצמו. במחלקת החקירות של מע"מ ת"א חושדים כי המעורבים קשרו קשר להונות את רשות המיסים בכך שבשלב הראשון של השרשור הוציאו חשבוניות פיקטיביות על מכירת הזהב ולא שילמו את המע"מ. הזהב עבר מיד ליד ובסוף התהליך הגיע לחברות יצואניות שדיווחו בגין היצוא מע"מ בשיעור אפס ובמקביל, דרשו החזרי מע"מ בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים ובכך נגזלו מקופת המדינה לפחות 50,000,000 ₪. מעורבים נוספים זומנו לחקירה וצפויים מעצרים נוספים בהמשך.

לעוד כתבות פליליות מהימים האחרונים (רשות המיסים) לחצו פה